Latar Belakang
Training Banking Fraud – Salah satu tanggung jawab paling penting yang dimiliki bank atau lembaga keuangan adalah melindungi integritas lembaga dengan bekerja keras untuk melindungi aset keuangan yang dimilikinya. Untuk melakukannya, bank atau lembaga keuangan harus yakin untuk mengatasi masalah penipuan bank/banking fraud.
Penipuan bank dapat didefinisikan sebagai tindakan tidak etis dan / atau pidana oleh individu atau organisasi untuk secara ilegal mencoba memiliki atau menerima uang dari bank atau lembaga keuangan. Mari kita lihat beberapa jenis penipuan bank yang ada, diikuti oleh bagaimana jenis kegiatan ini dapat dicegah.
Training Banking Fraud dapat diselenggarakan di kota Bogor, Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan kota lain sesuai dengan kesepakatan klien.
Untuk pelatihan Komunikasi Audit, klik Link ini.
Tujuan Training Banking Fraud:
- Meningkatkan Kesadaran
- Mengidentifikasi Tanda-Tanda Penipuan
- Pencegahan
- Tindakan Darurat
- Peningkatan Keamanan Sistem
Materi Training Banking Fraud:
- Pengenalan Banking Fraud
- Definisi dan jenis-jenis penipuan dalam dunia perbankan (misalnya, phishing, carding, skimming, dan lainnya).
- Faktor penyebab terjadinya penipuan dalam sektor perbankan.
- Metode Penipuan Terkini
- Penipuan digital (misalnya, penggunaan malware, hacking).
- Penipuan melalui telepon, email, dan media sosial (phishing dan social engineering).
- Fraud terkait kartu kredit dan debit (misalnya, card skimming).
- Pencegahan Fraud
- Kebijakan internal bank untuk mencegah fraud.
- Implementasi teknologi keamanan (seperti OTP, enkripsi, dan firewalls).
- Pelatihan untuk meningkatkan kewaspadaan staf bank.
- Deteksi dan Investigasi Fraud
- Teknik deteksi dini penipuan (penggunaan data dan analisis transaksi).
- Alat-alat analisis yang digunakan untuk mendeteksi pola mencurigakan.
- Prosedur investigasi dan pelaporan fraud.
- Tindakan Pasca-Deteksi
- Prosedur untuk menangani kasus fraud setelah terdeteksi.
- Penyelesaian dengan nasabah dan pemulihan dana.
- Langkah-langkah untuk memitigasi kerusakan reputasi bank.
- Kepatuhan dan Regulasi
- Regulasi yang mengatur perlindungan data dan keamanan transaksi (misalnya, GDPR, PCI-DSS).
- Tanggung jawab bank dalam melindungi data nasabah dan mematuhi regulasi yang berlaku.
Biaya Training Banking Fraud
untuk biaya silahkan hubungi 081315178523
atau Silahkan untuk cek jadwal dan harganya disini
Biaya Inhouse Training
untuk biaya Inhouse Training silahkan hubungi 081315178523
atau Silahkan untuk cek jadwal dan harganya disini
*Tanggal pelaksanaan training sesuai kesepakatan klien dengan MK Training
Fasilitas Pelatihan:
– Ruangan Training
– Note/Catatan
– Pena
– Break pagi (Cofee, teh dan makanan kue)
– Makan siang
– Break sore
– Materi pelatihan
– Sertifikat pelatihan
– Trainer berpengalaman
Alamat MK Training
MK Academy – Gedung Graha Pool, Jl Merdeka No 110 Kota Bogor
Whatsapp/HP 0813-1517-8523 | Telp 0251 8570150
Email : info@mktraining.co.id | info@mkacademy.id
Apa saja yang ada di MK Training?
Judul / Topik Training diantaranya : ISO 45001, ISO 9001 2015, ISO 14001 2015,ISO 17025, TISO 22000, ISO 31000, ISO 27000, Perkebunan Sawit, Industri sawit, Pabrik Kelapa sawit, Pabrik Refinery Produk Sawit, Pabrik Oleochemical, Pengelolaan Hutan Lestari, Industri Hasil Hutan, RSPO, ISPO, SCCS, ISCC, SFM FSC, SFM PEFC, PHPL, COC FSC, COC PEFC, SVLK ,pengelolaan pabrik, PPIC, Pengendalian Dokumen, Manajemen hutan, Quality & Productivity, 5R/5S, Penyusunan SOP, adminstrasi perkantoran, SMK 3 PP 50 2012, OHSAS 18001, , Manajemen Laboratorium/ISO 17025, Manajemen Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah, B3,UKL UPL, Amdal,CoC FSC, CoC PEFC,SFM FSC, SFM PEFC, Keselamatan Mengemudi/safety driving dll dan lain lain sesuai dengan kebutuhan Pelanggan.